Lavado De Dinero

28 de jun 2022

Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza, blanqueó dinero

Un tribunal considera que no evitó que traficantes búlgaros blanquearan ganancias entre 2004 y 2008

16 de jun 2022

Blindan a Coahuila para evitar uso de recursos ilícitos en campañas electorales

Buscan que en las próximas campañas electorales de Coahuila haya un ambiente tranquilo y seguro con blindaje contra recursos ilícitos

4 de abr 2022

Liberan a La Negra, hija de El Mencho, tras 25 meses en prisión en EU

Autoridades de EU acusaron a Jessica Oseguera de lavado de dinero para empresas vinculadas al CJNG

17 de mar 2022

México, sin armas para combatir “pitufeo”

La FIJE señala que tan sólo dos cárteles mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares cada año

17 de feb 2022

EU incluye en su lista negra a operador del CJNG en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro señaló que Puerto Vallarta es uno de los bastiones del CJNG para traficar droga y lavar dinero

1 de dic 2021

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

La Fiscalía asocia a Rodríguez Borgio con el delito desde 2014 a través de la ordeña de ductos

25 de may 2021

Jorge Torres señalado por Javier Villarreal de lavar dinero

Así lo indicó el exsecretario de finanzas

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

7 de abr 2021

Admite Juzgado amparo de Alonso ‘N’ para prescribir acusaciones

Podría imposibilitar la acción penal y limitar la potestad punitiva del Estado

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

23 de dic 2020

Denuncian a la Luz del Mundo y a Naasón Joaquín por lavado de dinero en México

Así lo comunicó la Unidad de Inteligencia Financiera

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

4 de nov 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

13 de oct 2020

Líderes del G-7 se opondrán a Libra de Facebook, exigen regulación internacional

Los bancos centrales del mundo creen que estas monedas pueden incrementar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo

30 de sep 2020

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

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