/ miércoles 23 de diciembre de 2020

Denuncian a la Luz del Mundo y a Naasón Joaquín por lavado de dinero en México

Así lo comunicó la Unidad de Inteligencia Financiera

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) por la posible comisión de delitos.

Aunque no enlistó nombres de dichas agrupaciones, trascendió que se refería a la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “La Luz del Mundo”, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos acusado de abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos.

“Estas OSFL no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó la UIF en un comunicado fechado el 21 de diciembre.

En éste, la UIF detectó qué tipo de operaciones realizan las OSFL religiosas y son motivos de alerta financiera. A través del sistema financiero nacional ejecutan actos jurídicos con fines lucrativos, lo cual es una inconsistencia dada su naturaleza. Reciben recursos financieros por concepto de intereses pues realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades.

No manifiestan la obtención de recursos gravables o deducibles para el pago de impuestos ante las autoridades hacendarias. Realizan transferencias financieras por altos montos a personas físicas o morales con las que no se identifica relación alguna.

Envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales, en países clasificados como paraísos fiscales. Reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas.

Se hacen transferencias por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito, vehículos, blindajes) que no son acordes al perfil y objetos de las OSFL religiosas. Adquieren inmuebles con costos menores para que los montos operados no resulten inusuales.

“Una vez analizado el esquema con el que operaron las OSFL Religiosas se observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, agregó.

De acuerdo con El País, que cita a fuentes gubernamentales, el gobierno mexicano ha detectado enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transferencia de recursos a paraísos fiscales y compra de bienes y servicios de lujo en la iglesia La Luz del Mundo y por eso presentó cinco denuncias ante la FGR contra esta asociación religiosa.

Con información de Proceso

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias contra Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) por la posible comisión de delitos.

Aunque no enlistó nombres de dichas agrupaciones, trascendió que se refería a la Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad “La Luz del Mundo”, cuyo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos acusado de abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos.

“Estas OSFL no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas; además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó la UIF en un comunicado fechado el 21 de diciembre.

En éste, la UIF detectó qué tipo de operaciones realizan las OSFL religiosas y son motivos de alerta financiera. A través del sistema financiero nacional ejecutan actos jurídicos con fines lucrativos, lo cual es una inconsistencia dada su naturaleza. Reciben recursos financieros por concepto de intereses pues realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades.

No manifiestan la obtención de recursos gravables o deducibles para el pago de impuestos ante las autoridades hacendarias. Realizan transferencias financieras por altos montos a personas físicas o morales con las que no se identifica relación alguna.

Envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales, en países clasificados como paraísos fiscales. Reciben recursos mediante transferencias que provienen de cuentas propias o relacionadas.

Se hacen transferencias por montos muy elevados para el pago de bienes o servicios de lujo (tarjetas de crédito, vehículos, blindajes) que no son acordes al perfil y objetos de las OSFL religiosas. Adquieren inmuebles con costos menores para que los montos operados no resulten inusuales.

“Una vez analizado el esquema con el que operaron las OSFL Religiosas se observa que realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos, como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, mismas que no guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas”, agregó.

De acuerdo con El País, que cita a fuentes gubernamentales, el gobierno mexicano ha detectado enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transferencia de recursos a paraísos fiscales y compra de bienes y servicios de lujo en la iglesia La Luz del Mundo y por eso presentó cinco denuncias ante la FGR contra esta asociación religiosa.

Con información de Proceso

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