Torreón, Coah.- Se promueven ya dentro del marco jurídico estatal las modificaciones necesarias para poder concretar la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera que se constituirá como una importante herramienta en la lucha contra el lavado de dinero, anunció este lunes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
Al final del acto protocolario en el que rindieron formal protesta los integrantes de la nueva directiva del Colegio de Notarios de Torreón, el mandatario explicó que la intención es contar con un sistema de emisión de alertas que deberán dar pie a una investigación cuando se lleguen a detectar movimientos inusuales en lo que se refiere a compra-venta de bienes inmuebles.
Serán precisamente los Notarios, así como los servidores públicos involucrados dentro del ámbito registral y de Catastro, entre otros, quienes se encargarán de emitir ese tipo de alertas de casos que deberán ser atendidos por la Unidad especializada que operará bajo la directriz de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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La nueva dependencia estatal se sujetará a los lineamientos y contará con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, en el entendido de que la creación de este tipo de organismos se da por instrucciones del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
Se pretende que la unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila pueda empezar a cumplir con su objetivo tentativamente en junio del presente año.
Riquelme Solís reconoce que Coahuila no está exento del fenómeno del lavado de dinero, de ahí la importancia de la nueva Unidad, pues los delincuentes se las ingenian para operar bajo condiciones aparentemente lícitas en lo que tiene que ver con la compra de inmuebles, como por ejemplo en operaciones con dinero en efectivo.
