/ martes 16 de abril de 2019

Coahuila en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Firma MARS convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

Saltillo, Coahuila. - La mejor forma de combatir la corrupción y la impunidad, es con la aplicación de sentencias y sanciones, puntualizó Santiago Nieto Castillo, quien reconoció la estrategia de Coahuila para combatir a la delincuencia organizada, al cerrar los casinos y otras actividades vinculadas al lavado de dinero.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estimó necesario mandar un mensaje a la Nación, para que estas medidas adoptadas en Coahuila se apliquen en el resto de las entidades federativas.

Nieto Castillo, estuvo en la entidad para firmar un convenio de colaboración con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para el intercambio de información, que permita combatir este delito y el financiamiento al terrorismo, con recursos de procedencia ilícita.

“De esta manera habrá colaboración para prevenir y combatir las prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el intercambio de información”, dijo.

Explicó que México tiene un sistema financiero sólido, pero hay deficiencias en la diseminación de esa información a otras autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto al decomiso de bienes e instrumentos del delito, así como la aplicación de sentencias.

En su mensaje, reconoció el compromiso de Coahuila, en este convenio que es un paso más en lo que han desarrollado en el combate al lavado de dinero.

Le puede interesar: Tres mil 400 mdp y 37 mdd congelados por lavado de dinero

“El haber cerrado los casinos y otras actividades vinculadas al lavado de dinero es un gran mensaje que esperemos se repita en otras entidades federativas, para disminuir y prevenir de mejor forma las actividades de naturaleza vulnerable que son señaladas en la ley y que pueden ser utilizadas como mecanismos para lavar los activos provenientes de la delincuencia organizada”, agregó.

Comentó que se debe trabajar en el combate a la corrupción, porque los indicadores internacionales ubican a México en el lugar 138, de 180 países evaluados.

“Esta práctica sólo se puede disminuir si hay una colaboración con las instancias estatales y municipales. Así como la corrupción y el lavado de dinero son de naturaleza supranacional y rebasan la frontera de los países”.

“La única forma de combatirlos es con estrategias de colaboración a nivel federal, estatal, municipal e internacional”, indicó.

Explicó que con este convenio es posible intercambiar información que le sirva a la Fiscalía y al Gobierno del Estado, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera para la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Además, se debe tener una lista de personas políticamente expuestas, lo cual ya se trabaja a nivel federal, con la Secretaría de la Función Pública y también se debe trabajar en los estados.

Afirmó que este es el primer convenio que se firma con un gobierno emanado del PRI y que las actividades de colaboración institucional van más allá de los partidos políticos.

Saltillo, Coahuila. - La mejor forma de combatir la corrupción y la impunidad, es con la aplicación de sentencias y sanciones, puntualizó Santiago Nieto Castillo, quien reconoció la estrategia de Coahuila para combatir a la delincuencia organizada, al cerrar los casinos y otras actividades vinculadas al lavado de dinero.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estimó necesario mandar un mensaje a la Nación, para que estas medidas adoptadas en Coahuila se apliquen en el resto de las entidades federativas.

Nieto Castillo, estuvo en la entidad para firmar un convenio de colaboración con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para el intercambio de información, que permita combatir este delito y el financiamiento al terrorismo, con recursos de procedencia ilícita.

“De esta manera habrá colaboración para prevenir y combatir las prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el intercambio de información”, dijo.

Explicó que México tiene un sistema financiero sólido, pero hay deficiencias en la diseminación de esa información a otras autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto al decomiso de bienes e instrumentos del delito, así como la aplicación de sentencias.

En su mensaje, reconoció el compromiso de Coahuila, en este convenio que es un paso más en lo que han desarrollado en el combate al lavado de dinero.

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“El haber cerrado los casinos y otras actividades vinculadas al lavado de dinero es un gran mensaje que esperemos se repita en otras entidades federativas, para disminuir y prevenir de mejor forma las actividades de naturaleza vulnerable que son señaladas en la ley y que pueden ser utilizadas como mecanismos para lavar los activos provenientes de la delincuencia organizada”, agregó.

Comentó que se debe trabajar en el combate a la corrupción, porque los indicadores internacionales ubican a México en el lugar 138, de 180 países evaluados.

“Esta práctica sólo se puede disminuir si hay una colaboración con las instancias estatales y municipales. Así como la corrupción y el lavado de dinero son de naturaleza supranacional y rebasan la frontera de los países”.

“La única forma de combatirlos es con estrategias de colaboración a nivel federal, estatal, municipal e internacional”, indicó.

Explicó que con este convenio es posible intercambiar información que le sirva a la Fiscalía y al Gobierno del Estado, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera para la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Además, se debe tener una lista de personas políticamente expuestas, lo cual ya se trabaja a nivel federal, con la Secretaría de la Función Pública y también se debe trabajar en los estados.

Afirmó que este es el primer convenio que se firma con un gobierno emanado del PRI y que las actividades de colaboración institucional van más allá de los partidos políticos.

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